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发布日期:2019-07-28

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近日,中国裁判文书网一则判决书显示,北京某银行北京建国路支行对公客户经理侵占客户离岸账户资金2330余万元,二审被判处有期徒刑12年。

银行员工私自改密码 将客户钱款2331万据为己有

私改客户网银密码,侵占资金2331万

被告人张静于2016年9月至11月期间,利用担任某银行股份有限公司北京建国路支行对公客户经理的职务便利,通过提交虚假的《离岸客户信息、网银及银信通变更申请书》修改密码的方式将该行客户某发展基金有限公司离岸账户内钱款3452033美元(折合人民币23306186.355元)据为己有,后被告人宋波将上述美元兑换为人民币并协助张静多次进行转移。

被告人张静于2017年6月8日被抓获归案、被告人宋波于2017年6月10日被抓获归案,赃款部分损失。起获扣押的款物及冻结的相关账户已移送在案。

判决书显示,被告人张静,男,1984年10月出生,汉族,大学文化,案发前系某银行股份有限公司北京建国路支行对公客户经理。被告人宋波,男,1983年3月出生,汉族,大学文化,平博体育,无业。

经庭审举证、质证确认的的多名证人证言,及该银行北京市分行国际业务部、人力资源部出具的书证,受案登记表,到案经过,搜查笔录,扣押决定书,扣押笔录,扣押清单,物证照片,劳动合同书,《离岸客户信息、网银及银信通变更申请书(公司用户)》,《某银行离岸业务网上银行客户申请表》,《离岸业务网上银行服务合同》,银行账户交易清单,微信聊天记录截图,协助冻结财产通知书,酒店住宿登记,中国银行(3.900,?0.01,?0.26%)北京市分行出具的汇率证明,辨认笔录等证据予以证实,足以认定。

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法院认为,被告人张静法制观念淡薄,身为银行工作人员,利用职务上的便利,将本单位钱款非法占为己有,数额巨大,其行为触犯了刑法,已构成职务侵占罪。被告人宋波法制观念淡薄,明知系犯罪所得的赃款仍予以转移,情节严重,其行为触犯了刑法,已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

一审宣判后,张静、宋波双方均提出上诉,被北京市三中院驳回维持原判。

法院一审判处被告人张静犯职务侵占罪,判处有期徒刑12年,没收财产人民币20万元;判处宋波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑5年,罚金人民币5000元。

是职务侵占还是盗窃?

值得注意的是,在一审宣判后,上诉理由中,被害单位诉讼代理人认为,原判对张静、宋波行为定性错误,张静伙同宋波盗取某基金有限公司资金的行为应构成盗窃罪,请求二审法院改判。

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二审法院表示,认定上诉人张静的行为构成职务侵占罪还是盗窃罪,需要判定两个问题的属性:

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